本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月24日召開了第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務(wù)所”）為公司2020年度審計機(jī)構(gòu)，續(xù)聘期限為一年。該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事項的情況說明

　　天健會計師事務(wù)所具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有豐富的上市公司審計工作經(jīng)驗，已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)。在過去的審計服務(wù)中，天健會計師事務(wù)所嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)和政策，獨立、客觀、公正執(zhí)業(yè)，完成了公司各項審計工作，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，其出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地 反映公司財務(wù)情況和經(jīng)營成果。為保持審計工作連續(xù)性，公司擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2020年年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，審計費用為40萬元人民幣，本次續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)事項尚需提交公司股東大會審議。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1、機(jī)構(gòu)名稱：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：913300005793421213(1/3)

　　3、機(jī)構(gòu)類型：特殊普通合伙企業(yè)

　　4、注冊地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路128號6樓

　　5、成立日期：1983年12月

　　6、經(jīng)營范圍：審計企業(yè)會計報表、出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設(shè)年度決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn)；信息系統(tǒng)審計；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　7、歷史沿革：天健會計師事務(wù)所成立于1983年12月，前身為浙江會計師事務(wù)所；1992年首批獲得證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格；1998年脫鉤改制成為浙江天健會計師事務(wù)所；2011年轉(zhuǎn)制成為天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）；2010年12月成為首批獲準(zhǔn)從事H股企業(yè)審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所之一。

　　8、執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計師法定業(yè)務(wù)、證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)、H股企業(yè)審計業(yè)務(wù)、中央企業(yè)審計入圍機(jī)構(gòu)、金融相關(guān)審計業(yè)務(wù)、從事特大型國有企業(yè)審計資格、軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)、IT審計業(yè)務(wù)、稅務(wù)代理及咨詢、美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊事務(wù)所、英國財務(wù)匯報局（FRC）注冊事務(wù)所等。

　　9、投資者保護(hù)能力：上年末，職業(yè)風(fēng)險基金累計已計提1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額1億元以上，相關(guān)職業(yè)風(fēng)險基金與職業(yè)保險能夠承擔(dān)正常法律環(huán)境下因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

（二）人員信息

（三）業(yè)務(wù)信息

（四）執(zhí)業(yè)信息

　　天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　項目組成員具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力，主要成員信息如下：

（五）誠信記錄

　　（1）天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　?。?）擬簽字注冊會計師

三、續(xù)聘會計師事務(wù)所審議情況

　　1、第四屆董事會審計委員會結(jié)合公司實際情況，對天健會計師事務(wù)所進(jìn)行了充分了解，并查閱了天健會計師事務(wù)所有關(guān)資格證照、相關(guān)信息，認(rèn)可天健會計師事務(wù)所的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，認(rèn)為天健會計師事務(wù)所具備審計的專業(yè)能力和資質(zhì)，能夠滿足公司年度審計要求，同意向公司董事會提議續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2020年年度審計機(jī)構(gòu)。

　　2、2020年4月24日，公司召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2020年度審計機(jī)構(gòu)。續(xù)聘期限為一年。天健會計師事務(wù)所具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司服務(wù)的能力，能夠滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和財務(wù)審計工作的要求。

　　3、2020年4月24日，公司召開了第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：天健會計師事務(wù)所在擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)期間,遵循《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》, 能夠遵照勤勉、獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,為公司出具專業(yè)報告。同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所作為承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所，續(xù)聘期限為一年。

　　4、公司獨立董事對此事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見。獨立董事認(rèn)為：天健會計師事務(wù)所具備從事上市公司審計業(yè)務(wù)的相關(guān)從業(yè)資格，能夠遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，出具的審計報告能公允、客觀地評價公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同意將《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》提交公司董事會審議。

　　5、公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。獨立董事認(rèn)為：天健會計師事務(wù)所具備從事上市公司審計業(yè)務(wù)的相關(guān)從業(yè)資格，能夠遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，出具的審計報告能公允、客觀地評價公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的權(quán)益。因此，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所作為公司2020年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，并同意將《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》提交公司股東大會審議。

　　6、本次續(xù)聘會計師事務(wù)所的事項尚需提請公司股東大會審議。

四、備查文件

　　1、第四屆董事會第五次會議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會第三次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見；

　　4、獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　5、天健會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告

杭州炬華科技股份有限公司董事會

                                          2020年4月25日