本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月3日以通訊表決的方式召開了第四屆董事會第三次會議，審議通過《關(guān)于取消2020年第二次臨時股東大會的議案》

一、取消股東大會的相關(guān)情況

　　（一）取消股東大會的屆次：2020年第二次臨時股東大會

　?。ǘ┤∠蓶|大會的召開日期、時間：

　　1.現(xiàn)場會議召開時間：2020年2月7日（星期五）下午14:00

　　2.網(wǎng)絡投票時間：2020年2月7日

　　其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2020年2月7 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投 票的具體時間為2020年2月7日上午9:15至2020年2月7日下午15:00期間的任意時間。

　　3．取消股東大會的股權(quán)登記日：2020年2月4日

二、取消股東大會的原因

　　公司原計劃于2020年2月7日召開的2020年第二次臨時股東大會，審議《關(guān)于部分募投項目新增實施主體及實施地點的議案》、《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》和《關(guān)于修改<公司章程>及授權(quán)董事會辦理工商變更登記手續(xù)的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2020年1月21日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-015）。

　　因受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響，公司堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。同時，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，為更好配合加強新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，切實保障全體股東的生命安全和身體健康，公司董事會決定取消原定于2020年2月7日召開的2020年第二次臨時股東大會。

三、所涉議案的后續(xù)處理

　　本次股東大會的取消符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司董事會將根據(jù)本次疫情防控的進展情況，另行決定股東大會的召開時間，履行相應的信息披露義務。

　　公司董事會對由此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

特此公告

杭州炬華科技股份有限公司董事會

2020年2月5日